Proceso
de la redacción
México, D.F., 23 de agosto
Michelle Wong, pareja sentimental del empresario chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, será procesada en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
La Corte Federal del Distrito de Columbia encontró elementos suficientes para proceder contra Wong por haber “lavado” 1.5 millones de dólares en Las Vegas durante el año pasado.
El martes 22 de agosto, el Juzgado Séptimo de Distrito en la Ciudad de México desechó en definitiva la solicitud de amparo, con la que Ye Gon pretendía reclamar los 205 millones que le fueron incautados en su residencia de Las Lomas el pasado 15 de marzo.
La Corte del Distrito de Columbia hizo pública hoy la acusación formal del Gran Jurado contra la exedecán del hotel Mirage, en la que detalla al menos 4 transferencias hechas a sus cuentas por Ye Gon.
“Michele Wong combinó, conspiró, confederó y acordó ilegalmente... para conscientemente embarcarse en intentar, buscar, causar, ayudar y alentar a otros a involucrarse en transacciones monetarias de propiedad criminalmente derivada”, reveló el Gran Jurado en el documento dado a conocer desde el 21 de agosto.
La acusación por lavado está firmada por el jefe de la Sección de Incautación de Bienes y Lavado de Dinero de la División Criminal del Departamento de Justicia, Richard Weber, y otros dos investigadores, Robert Stapleton y Linda M. Samuel.
De acuerdo con la denuncia, la empresa Unimed Pharm de México, propiedad de Ye Gon, hizo 4 depósitos a Wong en Citibank por 550 mil, 300 mil, 200 mil y 471 mil 263 dólares entre julio y octubre de 2006 para totalizar 1 millón 521 mil 263 dólares.
El documento presentado por el Gran Jurado contra Wong detalla información ya adelantada en la querella presentada por la Agencia Antidrogas de EU (la DEA) del pasado 15 de junio y que sirvió para detenerla en julio en Las Vegas, Nevada.
La DEA estableció que Wong sabía que los recursos depositados a sus cuentas provenían del crimen organizado, pues Ye Gon le habría comentado desde el inicio de su relación en febrero de 2006 que un grupo criminal lo chantajeaba.
El Gran Jurado detectó que Wong utilizó 858 mil 444 mil dólares del dinero de Ye Gon para saldar la hipoteca de una casa en Las Vegas a nombre de su madre Wah Ling Hui.
Al mismo tiempo, la acusación del Gran Jurado reveló dos pagos hechos por Wong a una importadora en noviembre de 2006, uno por 20 mil dólares y otro por 18 mil 222 dólares, por un auto Mercedes Benz GL450 de modelo 2007.
Liberada bajo fianza por un juez federal en Las Vegas, Wong deberá presentarse junto con sus abogados en la Corte Federal del Distrito de Columbia el 19 de septiembre para la primera audiencia con los fiscales, previa al inicio del juicio.
El juez federal Emmet Sullivan, quien también lleva el caso por importación ilegal de metanfeteminas contra Zhenli Ye Gon, será el encargado del proceso contra Wong, de nacionalidad estadunidense y madre de un hijo del empresario chino-mexicano.
de la redacción
México, D.F., 23 de agosto
Michelle Wong, pareja sentimental del empresario chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon, será procesada en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
La Corte Federal del Distrito de Columbia encontró elementos suficientes para proceder contra Wong por haber “lavado” 1.5 millones de dólares en Las Vegas durante el año pasado.
El martes 22 de agosto, el Juzgado Séptimo de Distrito en la Ciudad de México desechó en definitiva la solicitud de amparo, con la que Ye Gon pretendía reclamar los 205 millones que le fueron incautados en su residencia de Las Lomas el pasado 15 de marzo.
La Corte del Distrito de Columbia hizo pública hoy la acusación formal del Gran Jurado contra la exedecán del hotel Mirage, en la que detalla al menos 4 transferencias hechas a sus cuentas por Ye Gon.
“Michele Wong combinó, conspiró, confederó y acordó ilegalmente... para conscientemente embarcarse en intentar, buscar, causar, ayudar y alentar a otros a involucrarse en transacciones monetarias de propiedad criminalmente derivada”, reveló el Gran Jurado en el documento dado a conocer desde el 21 de agosto.
La acusación por lavado está firmada por el jefe de la Sección de Incautación de Bienes y Lavado de Dinero de la División Criminal del Departamento de Justicia, Richard Weber, y otros dos investigadores, Robert Stapleton y Linda M. Samuel.
De acuerdo con la denuncia, la empresa Unimed Pharm de México, propiedad de Ye Gon, hizo 4 depósitos a Wong en Citibank por 550 mil, 300 mil, 200 mil y 471 mil 263 dólares entre julio y octubre de 2006 para totalizar 1 millón 521 mil 263 dólares.
El documento presentado por el Gran Jurado contra Wong detalla información ya adelantada en la querella presentada por la Agencia Antidrogas de EU (la DEA) del pasado 15 de junio y que sirvió para detenerla en julio en Las Vegas, Nevada.
La DEA estableció que Wong sabía que los recursos depositados a sus cuentas provenían del crimen organizado, pues Ye Gon le habría comentado desde el inicio de su relación en febrero de 2006 que un grupo criminal lo chantajeaba.
El Gran Jurado detectó que Wong utilizó 858 mil 444 mil dólares del dinero de Ye Gon para saldar la hipoteca de una casa en Las Vegas a nombre de su madre Wah Ling Hui.
Al mismo tiempo, la acusación del Gran Jurado reveló dos pagos hechos por Wong a una importadora en noviembre de 2006, uno por 20 mil dólares y otro por 18 mil 222 dólares, por un auto Mercedes Benz GL450 de modelo 2007.
Liberada bajo fianza por un juez federal en Las Vegas, Wong deberá presentarse junto con sus abogados en la Corte Federal del Distrito de Columbia el 19 de septiembre para la primera audiencia con los fiscales, previa al inicio del juicio.
El juez federal Emmet Sullivan, quien también lleva el caso por importación ilegal de metanfeteminas contra Zhenli Ye Gon, será el encargado del proceso contra Wong, de nacionalidad estadunidense y madre de un hijo del empresario chino-mexicano.
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